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Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2023

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la empresa, C/ Valle de Alcudia Nº 1, 3ª planta, Las Rozas de Madrid 28232 (MADRID), el día 21 de marzo de 2024 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
  3. Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026
  4. Ruegos y preguntas
  5. Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta Gene
  6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

 

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quorum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los Srs. Accionistas asistan solo a la segunda.

 

Las Rozas, 15 de febrero de 2024

El Secretario del Consejo de Administración