Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2022
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la nueva sede social de la empresa, C/ Valle de la Alcudia Nº 1, 3ª planta, Las Rozas de Madrid 28232 (MADRID), el día 23 de marzo de 2023 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
- Cese y nombramiento de Administradores.
- Aprobación, si procede, de la propuesta de remuneración del órgano de administración.
- Ruegos y preguntas
- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quorum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los Srs. Accionistas asistan solo a la segunda.
Las Rozas, 20 de febrero de 2023
El Secretario del Consejo de Administración