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Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2019

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la nueva sede social de la empresa, C/ Valle de la Alcudia Nº 1, 3ª planta, Las Rozas de Madrid 28232 (MADRID), el día 28 de abril de 2020 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
  3. Renovación del Consejo de Administración
  4. Ruegos y preguntas
  5. Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta Gene
  6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ante las dificultades y recomendaciones sanitarias referentes al coronavirus, el Consejo de Administración ruega encarecidamente a los accionistas que deleguen su voto o voten previamente, sin asistir físicamente a la Junta.

Las Rozas, 25 de marzo de 2020

El Secretario del Consejo de Administración

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