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Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A.

Complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de Albertia Servicios Sociosanitarios, SA convocada para su celebración en la nueva sede social de la empresa, calle Valle de la Alcudia, 1-3ª planta, 28232 Las Rozas, (Madrid) el día 28 de abril de 2020 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad (www.albertia.es) el Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, publica el presente complemento de convocatoria solicitado el pasado 27 de marzo de 2020 por el accionista Administraciones Apodaka, SL, titular de más del 5% del capital social de Albertia Servicios Sociosanitarios, SA. En virtud de lo anterior, se añade, como nuevo punto del Orden del Día, el siguiente punto 3 bis con el tenor literal que se refleja a continuación, correspondiente a la transcripción literal de la solicitud recibida del referido accionista en el domicilio social:

  1. bis. Revocación y nombramiento de Auditores

Como consecuencia de la inclusión de dicho nuevo punto en el orden del día de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el nuevo orden del día pasa a ser el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

2.Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

3.Renovación del Consejo de Administración

3Bis. Revocación y nombramiento de auditores

4.Ruegos y preguntas

5.Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta Gene

6.Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

A efectos aclaratorios, en caso de delegación de la representación, y salvo indicación contraria del accionista, la representación se extenderá al punto 3.bis del Orden del Día y el representante emitirá el voto en el sentido indicado y, en ausencia de instrucciones, en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado (a cuyos efectos el representante seguirá el criterio que pueda haber expresado el Consejo respecto de cada una de las propuestas).

Madrid, a 11 de abril de 2020

Pablo Rodrigo Contreras

 

Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2019

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la nueva sede social de la empresa, C/ Valle de la Alcudia Nº 1, 3ª planta, Las Rozas de Madrid 28232 (MADRID), el día 28 de abril de 2020 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
  3. Renovación del Consejo de Administración
  4. Ruegos y preguntas
  5. Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta Gene
  6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ante las dificultades y recomendaciones sanitarias referentes al coronavirus, el Consejo de Administración ruega encarecidamente a los accionistas que deleguen su voto o voten previamente, sin asistir físicamente a la Junta.

Las Rozas, 25 de marzo de 2020

El Secretario del Consejo de Administración

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