•        

Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo  de  Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la empresa, C/ Hacienda de Pavones Nº 261, Moratalaz 28030 (Madrid), el día 24 de abril de 2019 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
  2. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
  3. Aprobación, si procede, de la modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales, con el objeto de incluir la posibilidad de nombramiento de un Vicepresidente de la sociedad.
  4. Aprobación, si procede, de la supresión del derecho de separación a que se refiere el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales mediante la adicción de un nuevo artículo 14 bis.
  5. Autorización, si procede, al Consejo de Administración para proceder por cuenta de la sociedad a la adquisición de acciones propias.
  6. Ruegos y preguntas.
  7. Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
  8. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el informe de gestión, así como los informes justificativos aprobados por el Consejo de Administración relativos a las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales, con el texto íntegro comparativo de los estatutos vigentes y las modificaciones propuestas que se mencionan en los puntos 3º y 4º del Orden del Día.

Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas que asistan sólo a la segunda.

 

Madrid, 28 de febrero de 2019

El Secretario del Consejo de Administración

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

*

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies