Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A.
Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, con intervención del Letrado Asesor, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la empresa, C/ Hacienda de Pavones Nº 261, Moratalaz 28030 (Madrid), el día 17 de Abril de 2018 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
- Ruegos y preguntas.
- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas que asistan sólo a la segunda.
Madrid, 12 de Febrero de 2018
El Secretario del Consejo de Administración