Albertia Servicios Sociosanitarios, S.A.
Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, con intervención del Letrado Asesor, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la empresa, C/ Hacienda de Pavones Nº 261, Moratalaz 28030 (Madrid), el día 22 de marzo de 2016 a las 12 horas en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
- Aprobación en su caso, de la modificación de nuestros Estatutos Sociales. Como consecuencia de la revisión de nuestros Estatutos Sociales, el Consejo de Administración propone a los Sres. Accionistas una nueva redacción de los Estatutos, cuya modificación afectaría a los artículos 6, 10, 10 bis y 11 (Capital Social y Participaciones) y artículos 13, 14 y 15 (Gobierno y Administración de la Sociedad).
- Ruegos y preguntas.
- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.
Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe Justificativo aprobado por el Consejo de Administración relativo a la modificación de los Estatutos Sociales, con el texto íntegro comparativo de los estatutos vigentes y las modificaciones propuestas que se mencionan en el punto 3º del Orden del Día.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda.
Madrid, 16 de diciembre de 2015
El Secretario del Consejo de Administración